Percheziții la Râmnicu Vâlcea într-un dosar de spălare a banilor și falsuri în acte de identitate

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, au desfășurat o amplă acțiune în municipiul Râmnicu Vâlcea, în cadrul Operațiunea JUPITER.

În data de 10 iunie 2026, oamenii legii au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară și un mandat de aducere, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de spălare a banilor, fals material în înscrisuri oficiale și fals privind identitatea. Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 1.200.000 de lei.

Din anchetă reiese că, în perioada 2020–2021, un bărbat de 45 de ani ar fi pus la dispoziția unor persoane necunoscute fotografia sa, în vederea realizării a cinci cărți de identitate falsificate. Acestea ar fi fost folosite ulterior pentru deschiderea a 12 conturi bancare la mai multe instituții financiare.

Ulterior, persoana cercetată ar fi manipulat sume de bani despre care știa că provin din activități ilegale, încercând să ascundă originea acestora. Valoarea totală a tranzacțiilor este estimată la peste 646.000 de lei și 34.000 de euro.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate 13 telefoane mobile, 2 laptopuri, 3 tablete, un dispozitiv de stocare, 6 cartele SIM și un document de identitate falsificat.
În anchetă a fost dispusă o măsură preventivă importantă, iar anchetatorii continuă cercetările pentru documentarea completă a activității infracționale.

„Față de persoana cercetată a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore”, a comunicat Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea.

Investigațiile sunt în desfășurare sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii rețele și a eventualilor complici.