FOTO Lovitură de proporții la Râmnicu Vâlcea: Rețea cu peste 20 de membri, milioane de euro din fraude online. Lingouri de aur, bani și o armă, descoperite la percheziții

Râmnicu Vâlcea revine în centrul uneia dintre cele mai ample anchete de criminalitate informatică din ultimii ani. O grupare formată din peste 20 de persoane este acuzată că a pus la punct un mecanism sofisticat de fraude online și spălare de bani, cu victime în mai multe state europene și prejudicii care depășesc 1,35 milioane de euro în doar șapte luni.

În urma unei operațiuni coordonate de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea și polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, au fost efectuate 12 percheziții domiciliare și puse în executare 22 de mandate de aducere. Ancheta se desfășoară în cooperare cu autoritățile judiciare din Germania, Eurojust și Europol.

Potrivit anchetatorilor, gruparea, constituită în municipiul Râmnicu Vâlcea în toamna anului 2025, controla aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie, folosite pentru încasarea și transferul sumelor obținute prin fraude informatice.

Mii de anunțuri false și sute de conturi compromise

Una dintre cele mai ingenioase metode folosite de grupare a fost compromiterea conturilor unor comercianți germani de pe o cunoscută platformă de vânzări online. După ce obțineau ilegal accesul la aceste conturi, infractorii publicau anunțuri fictive pentru autoturisme și alte bunuri de valoare, profitând de reputația impecabilă a vânzătorilor reali.

Anchetatorii susțin că între septembrie 2025 și aprilie 2026 au fost compromise cel puțin 422 de conturi, iar prin acestea au fost publicate peste 5.000 de anunțuri false.

Zeci de cumpărători din străinătate au transferat bani pentru mașini care nu existau, sumele fiind direcționate rapid printr-o rețea complexă de conturi și retrase ulterior de la bancomate din Râmnicu Vâlcea.

O altă schemă descoperită de anchetatori viza companii europene. Membrii grupării ar fi preluat controlul adreselor de e-mail folosite în relațiile comerciale și ar fi modificat datele bancare din facturile emise.

“Din investigații a rezultat că, în perioada cuprinsă între septembrie 2025 și aprilie 2026, ar fi fost preluate în mod abuziv cel puțin 422 de conturi de comercianți și ar fi fost publicate peste 5.000 de anunțuri false. Inițial, operațiunea de preluare a conturilor unor utilizatori legitimi ai platformei germane ar fi fost utilizată pentru a beneficia de credibilitatea pe care aceste conturi o aveau pe platforma de comerț online respectivă. Utilizatorii legitimi ai acestor conturi aveau un istoric mare de tranzacții comerciale efectuate fără incidente, aspect care optimiza șansele de reușită ale persoanelor cercetate în a doua etapă a activității infracționale, aceea de postare spre vânzare a unor bunuri mobile pe care acestea nu le-ar fi deținut în realitate, acțiune care asigura beneficiul material al membrilor grupării și care era scopul final al activității infracționale.

În vederea preluării controlului conturilor de utilizator, persoanele cercetate ar fi obținut credențialele de acces și ar fi accesat, fără drept, contul de utilizator respectiv (cont care era protejat prin parolă).

Totodată, ar fi modificat datele informatice de acces la contul de utilizator ce aparținea persoanei vătămate, ar fi modificat datele informatice de contact asociate contului, ar fi înlocuit adresa originală cu o altă adresă cu denumire asemănătoare pe care ar fi controlat-o și ar fi introdus alte numere de telefon de contact, pe care, de asemenea, le-ar fi controlat și utilizat.

Astfel, după preluarea controlului asupra conturilor de utilizator, persoanele ar fi schimbat informațiile asociate conturilor, respectiv: numărul de telefon și adresa de email (cu scopul de a putea avea control asupra mesajelor adresate de potențialii cumpărători/persoane vătămate).

Ca urmare, ar fi fost create pagube companiile care dețineau conturile de utilizator respective și a căror activitate comercială a fost afectată.

În final, conturile „preluate” ar fi fost accesate fără drept și folosite pentru postarea unor anunțuri fictive de vânzare bunuri pe care în realitate membrii grupării nu le-ar fi deținut și inducerea în eroare a unor persoane (cetățeni străini), pe care le-ar fi determinat să vireze, în conturi bancare controlate de grupare, sumele de bani care reprezentau contravaloarea produselor pe care aceștia considerau că le-ar achiziționa, respectiv autoturisme și pe care, în realitate, nu le-ar fi primit”, au comunicat procurorii DIICOT Vâlcea.

Alte două metode de fraudare au fost făcute cunoscute de procurorii DIICOT Vâlcea:
“O altă metodă uzitată a fost fraudarea unor companii prin preluarea controlului adreselor de poștă electronică folosite pentru desfășurarea tranzacțiilor comerciale și schimbarea datelor de plată ale facturilor emise, victimele fiind induse în eroare să vireze sume de bani în conturi bancare deschise în Germania și Spania și folosite de grupare.

Astfel, victima era indusă în eroare, prin mijloacele frauduloase să achite suma indicată în factură către partenerul de afaceri, pentru lucrările/serviciile realizate, însă într-un cont bancar controlat de către membrii grupării, iar imediat după virarea sumei de bani în cont aceasta ar fi fost transferată către conturile bancare din România sau alte țări, pe care gruparea le-ar fi controlat, după care acestea ar fi fost retrase, cu cardul, în municipiul Râmnicu Vâlcea.

O altă metodă a fost fraudarea unor persoane vătămate prin postarea unor anunțuri fictive privind vânzarea unor bunuri.

Prejudiciul descoperit numai în 7 luni, octombrie 2025 – aprilie 2026, fiind de cel puțin 1.351.000 de euro, iar, în urma perchezițiilor efectuate au fost descoperite și ridicate aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, sumele de aproximativ 60.000 de euro și 38.000 de lei, lingouri de aur și monede de aur, un act de identitate falsificat, înscrisuri, o armă letală, precum și alte mijloace de probă”.

Aur, bani și o armă letală

Perchezițiile au scos la iveală nu doar infrastructura informatică folosită în presupusele fraude, ci și bunuri de valoare.

Anchetatorii au ridicat aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, aproape 60.000 de euro, 38.000 de lei, lingouri și monede din aur, un act de identitate falsificat, numeroase înscrisuri și chiar o armă letală.

“Prejudiciul descoperit numai în 7 luni, octombrie 2025 – aprilie 2026, fiind de cel puțin 1.351.000 de euro, iar, în urma perchezițiilor efectuate au fost descoperite și ridicate aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, sumele de aproximativ 60.000 de euro și 38.000 de lei, lingouri de aur și monede de aur, un act de identitate falsificat, înscrisuri, o armă letală, precum și alte mijloace de probă.

Totodată, au fost instituite sechestre pe bunuri în valoare de peste un milion de euro, vizând imobile, autoturisme și sume de bani”, au precizat procurorii.

Opt persoane reținute și mandate europene de arestare

În dosar au fost puse în executare și două mandate europene de arestare emise de autoritățile judiciare germane.

Două persoane au fost reținute în vederea extrădării, iar alte șase au fost reținute de procurorii DIICOT Vâlcea, care au solicitat Tribunalului Vâlcea arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Până în acest moment au fost identificate 30 de persoane vătămate, prejudiciate cu peste 800.000 de euro, însă anchetatorii estimează că numărul victimelor și valoarea totală a pagubelor ar putea crește pe măsură ce investigațiile continuă.

“Au fost puse în aplicare 22 de mandate de aducere, precum și două mandate europene de arestare emise de autoritățile judiciare germane.

Față de două persoane, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Argeș au luat măsura reținerii, urmând ca în cursul acestei zile să se pronunțe judecătorul de drepturi și libertăți cu privire la propunerea de arestare preventivă în vederea extrădării.

Față de alte 6 persoane, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vâlcea au luat măsura reținerii, iar astăzi, 8 iulie, fiind sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Totodată, au fost instituite măsuri asiguratorii de peste un milion de euro cu privire la imobile, autoturisme și sume de bani deținute de membrii grupării”,
au comunicat procurorii DIICOT Vâlcea.

Acțiunea se desfășoară cu sprijinul Eurojust. La acțiune participă și reprezentanții autorităților judiciare și ai poliției Germane din cadrul Parchetul General din Bamberg, Biroul central din Bavaria pentru urmărirea penală a criminalității informatice, împreună cu care se desfășoară urmărirea penală în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă, precum și reprezentanții Europol.

De asemenea, activitățile s-au desfășurat și cu sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Pitești și Cluj, serviciilor de combatere a criminalității organizate Maramureș și Satu Mare, al polițiștilor Serviciului Criminalistic Vâlcea, de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vâlcea, precum și de sprijinul jandarmilor grupărilor mobile de jandarmi Craiova și Cluj și cei ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș”, au mai precizat procurorii DIICOT Vâlcea.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii atrag atenția că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege, până la o hotărâre definitivă a instanței.