FOTO/VIDEO: DIICOT și FBI, anchetă cu ramificații în Vâlcea! 42 de percheziții într-un dosar cu furturi în SUA și fraude cu mașini de lux

Procurorii DIICOT și polițiștii au desfășurat, miercuri, 14 octombrie, 42 de percheziții domiciliare în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, precum și în municipiul București, într-un dosar care vizează o grupare suspectată de infracțiuni economice și de criminalitate organizată. Ancheta, derulată inclusiv în cooperare cu FBI, vizează atât folosirea unor documente falsificate pentru diminuarea taxelor vamale la importul de autoturisme de lux din SUA, cât și spălarea unor sume de bani provenite din activități infracționale.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în anul 2021 de mai mulți cetățeni români, cu scopul de a obține profituri materiale prin prezentarea unor documente falsificate în fața autorităților vamale. Prin această metodă, membrii grupării ar fi urmărit să reducă taxele datorate pentru importul unor autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii.

Investigații comune cu FBI

Cercetările au scos la iveală indicii că membrii grupării ar fi desfășurat activități infracționale și pe teritoriul Statelor Unite, unde ar fi comis furturi, înșelăciuni și tâlhării. Ulterior, banii obținuți în urma acestor fapte ar fi fost spălați prin achiziționarea de bunuri și proprietăți în România.

Conform informațiilor transmise de DIICOT, sumele ar fi fost investite în proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii. Stabilirea modului de operare al grupării s-a realizat în urma activităților investigative desfășurate în cooperare cu reprezentanții FBI.

Percheziții cu sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate
Acțiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime.

La operațiune au participat și polițiști din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate din Pitești, București, Craiova, Alba Iulia și Vâlcea, precum și reprezentanți ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere. Acțiunea a beneficiat, de asemenea, de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și al Autorității Vamale Române – Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.

Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța.

Precizările DIICOT

În comunicatul transmis miercuri, procurorii au precizat: „Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”.

Ancheta este în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.