FOTO/VIDEO Escrocherie online cu ramificații în Europa! Hackeri din Vâlcea și Sibiu, vânați de DIICOT și Eurojust

O grupare de criminalitate informatică, care ar fi fraudat zeci de cetățeni străini printr-o rețea bine organizată de conturi compromise, a fost ținta unor noi descinderi în județele Vâlcea și Sibiu. Polițiștii de la Crimă Organizată Vâlcea, alături de procurorii DIICOT și sprijiniți de Eurojust, au efectuat marți, 24 iunie 2025, opt percheziții în cadrul unei anchete de amploare, cu legături până în Germania.

Rețeaua destructurată parțial în decembrie 2024 pare că nu și-a încheiat activitatea. Gruparea a fost constituită încă din 2022 și folosea tehnici sofisticate de phishing pentru a prelua ilegal conturi de pe o platformă internațională de comerț online. Cei vizați vizau utilizatori cu reputație bună, pentru a le folosi conturile în scopul publicării de anunțuri fictive.

“Din actele de urmărire penală efectuate, cu sprijinul Eurojust, în cadrul unei echipe comune de anchetă cu autorităţile judiciare din Germania, a reieșit că, în anul 2022, trei persoane ar fi constituit, pe teritoriul României, un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat ulterior și alți membri, scopul fiind obținerea de beneficii materiale importante din săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune.

Gruparea de criminalitate organizată, destructurată parțial, în luna decembrie 2024, folosind metode specifice de phishing, ar fi preluat controlul asupra a 120 de conturi aparținând unor utilizatori ai unei platforme internaționale de comerț online, care ar fi avut un istoric mare de tranzacții comerciale efectuate fără incidente.

Ulterior, persoanele în cauză, beneficiind de credibilitatea persoanelor vătămate pe respectiva platformă, le-ar fi utilizat conturile postând anunțuri fictive de vânzare bunuri, pe care în realitate nu le-ar fi deținut.

În acest mod, ar fi indus în eroare mai multe persoane (cetățeni străini), pe care le-ar fi determinat să vireze, în conturi bancare deschise de către interpuși ai grupării, sume de bani aferente unor produse comandate, dar care în fapt nu ar fi existat.

Urmare a mijloacelor de probă obținute, autoritățile române și germane au luat măsuri preventive cu privire la 7 persoane, dintre care 4 sunt cercetate în România și 3 în Germania (măsurile preventive sunt menținute și în prezent).

În continuarea cercetărilor, ca urmare a activității de cooperare în cadrul echipei comune de anchetă cu autoritățile germane, au fost identificați alți 3 membri ai grupului infracțional organizat, față de care au fost puse în aplicare 3 mandate europene de arestare, emise de către autoritățile germane”, au comunicat procurorii DIICOT.

În timpul perchezițiilor de marți, 24 iunie 2025, au fost ridicate dispozitive de stocare cu potențial probator important pentru extinderea anchetei. Autoritățile române colaborează strâns cu cele germane, în cadrul unei echipe comune de anchetă, sub coordonarea Eurojust.

“Acțiunea s-a realizat cu sprijinul Eurojust și a beneficiat de sprijinul Jandarmeriei Române.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au conchis anchetatorii.