Firme fantomă și documente false: liderul unui grup infracțional din Vâlcea, trimis în judecată

Firme fantomă, documente falsificate și sute de mii de lei încasați ilegal din indemnizații și fonduri de sănătate – așa opera un grup infracțional condus de un bărbat aflat acum în arest preventiv, trimis în judecată de procurorii vâlceni. Ancheta dezvăluie o rețea bine organizată, cu efecte directe asupra instituțiilor statului și asupra banilor publici.

Biroul de Informare și Relații cu Publicul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a anunțat, printr-un comunicat, că un inculpat aflat în arest preventiv a fost trimis în judecată pe 9 septembrie 2025, fiind acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și înșelăciune în formă continuată.

Potrivit procurorilor, inculpatul ar fi fost liderul unui grup format în perioada octombrie – decembrie 2023, alături de alte șase persoane (un co-lider și cinci membri, cercetați separat). „Grupul a urmărit obținerea de foloase materiale prin activități infracționale, folosind societăți comerciale controlate pentru a crea documente false și pentru a induce în eroare instituții publice”, se precizează în rechizitoriu.

Cum acționa rețeaua

Schema pusă la punct de membrii grupului viza două direcții principale:

• Fraude cu indemnizații de creștere a copilului – prin adeverințe de venit și decizii false privind suspendarea contractelor de muncă, inculpații au creat aparența unor raporturi de muncă și a unor salarii inexistente. Astfel, Agențiile Județene de Plăți și Inspecție Socială din Vâlcea, Argeș, Gorj, Giurgiu, dar și APISM București, au fost induse în eroare pentru acordarea unor drepturi sociale necuvenite.
• Fraude în sistemul de sănătate – grupul ar fi transmis Caselor de Asigurări de Sănătate din Vâlcea și Alba certificate medicale pentru persoane fictiv angajate, solicitând decontarea unor indemnizații inexistente din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Prejudiciu și măsuri

Conform comunicatului Parchetului, prejudiciul total cauzat instituțiilor statului este de 905.362 RON, din care 336.575 RON au fost recuperați în timpul anchetei penale. Pentru restul sumei s-au dispus măsuri asiguratorii.

Dosarul a fost trimis spre soluționare la Tribunalul Vâlcea. Procurorii subliniază că această etapă marchează finalizarea anchetei și trimiterea în instanță a rechizitoriului, fără a fi încălcat principiul prezumției de nevinovăție.